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總經理工作細則
發布時間:2012-08-25 20:05:37 點擊率:3558

第一章  總 則

第一條  為明確總經理責權利,規范總經理工作行為,保證總經理依法行使職權、履行職責、承擔義務,根據《中華人民共和國公司法》和其他有關法律法規,以及本公司章程,特制定本條例。

第二條  公司依法設置總經理,總經理主持公司日常生產經營和管理工作,組織實施董事會決議,對董事會及首席執行官負責。

 

第二章  總經理的任職資格與任免程序

第三條  總經理任職應當具備下列條件

(一)具有較豐富的經濟理論知識、管理知識及實踐經驗,具有較強的經營管理能力;

(二)具有調動員工積極性、建立合理的組織機構、協調各種內外關系和統攬全局的能力;

(三)具有一定年限的企業管理工作經歷,精通本行業,熟悉本行業的生產經營業務和掌握國家有關政策、法律、法規。誠信勤勉,廉潔奉公,民主公道;

(四)有較強的使命感和積極開拓的進取精神。

第四條  有下列情形之一的,不得擔任公司總經理

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

(二)因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪,被判處刑罰,執行期滿未逾5年;或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年;

(三)擔任因經營不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,并對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年;

(四) 擔任因違法而被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年;

(五)個人所負數額較大的債務到期未清償;

(六)被中國證監會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除的人員;

(七)董事會規定的其他情況。

第五條  國家公務員、公司的監事不得兼任公司總經理。

第六條  董事可受聘兼任總經理、副總經理,但兼任總經理、副總經理的董事不得超過公司董事總數的二分之一。

 

第三章  總經理的權限

第七條  總經理行使下列職權

(一)主持公司的生產經營管理工作;
    (二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
    (三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
    (四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提名公司副總經理、財務負責人等高級管理人員;
    (七)提名聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(八)本章程或董事會授予的其他職權。

第八條  總經理列席董事會會議,非董事總經理在董事會上沒有表決權。

第九條  副總經理的主要職權

(一)副總經理是總經理的高級助手,協助總經理工作;

(二)受總經理委托分管部門的工作,對總經理負責并在其職責范圍內簽發有關業務文件,在分管職能上有較大自主決策權;

(三)參加公司總經理辦公會議,發表工作意見和行使表決權;

(四)總經理臨時授權的其他工作任務。

 

第四章  總經理的義務與責任

第十條  總經理對董事會及首席執行官負責,并依誠信、勤勉、敬業、公正原則工作。

第十一條  總經理必須履行下列義務

(一)遵守國家法律、法規和公司章程;

(二)執行董事會決議;

(三)切實履行職責,完成預定的經營管理目標和指標;

(四)定期或不定期向董事會及首席執行官報告工作;

(五)接受董事會、監事會質詢和監督;

(六)不得自營或為他人經營與公司同類的業務或者從事損害公司利益的活動;

(七)除公司章程規定或股東會同意外,不得同本公司訂立合同或進行交易;

(八)不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人;

(九)不得將公司資產以其個人名義或以其他個人名義開立賬戶存儲;

(十)不得以公司資產為本公司的股東或其他個人債務提供擔保;

(十一)除依照法律規定或者經股東大會同意外,不得泄露公司秘密;

(十二)不得利用職權收取賄賂或者謀求其他非法報酬,不得侵占公司財產;

(十三)不得利用內幕信息從事內幕交易;

(十四)不得編造虛假的信息。

第十二條  總經理應當根據董事會、監事會及首席執行官的要求,向董事會、監事會及首席執行官報告公司重大合同的簽訂、執行情況,以及資金運用情況和盈虧情況。總經理必須保證該報告的真實性。

第十三條  總經理擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動、勞動保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時,應當事先聽取工會和職工代表意見,并邀請工會或者職工代表列席有關會議。

第十四條  總經理在執行職務時,出現下列情況之一,致使公司遭受損害的,應當進行賠償;造成重大損害的,經董事會或監事會決議,給予處罰或提起法律起訴:

(一)玩忽職守、處置不力;

(二)超越董事會授權權限;

(三)沒有依照董事會決議執行;

(四)違反法律法規、公司章程、董事會決議及本工作細則。

第十五條  總經理違反本條例的非法所得歸本公司所有。

第十六條  總經理須接受在職和離任審計,未經離任審計不得辦理離任手續。

 

第五章  經理辦公會議

第十七條  經理辦公會議

(一)經理辦公會議是由總經理主持,研究工作、議定事項的工作會議。總經理和經理辦公會議構成公司經營管理班子,全面履行公司的日常經營管理職責;

(二)經理辦公會議由總經理主持,特殊情況下總經理可委托副總經理主持。經理辦公會議出席人員為總經理、副總經理、財務負責人;財務總監、董事會秘書應當列席會議;監事可以列席會議;必要時,總經理助理、辦公室主任和有關人員可以列席;

    (三)經理辦公會議原則上每月召開次數不少于一次,經理班子成員因故不能參加經理辦公會議,應向總經理或主持會議的副總經理請假;

    (四)經理辦公會議會務工作由辦公室負責,經理辦公會議議程及出席范圍經總經理審定后,一般應于會議前一天通知經理班子成員及其他出席者;

(五)各部門和人員需提交經理辦公會議討論的議題,應于會議前三天向經理辦公室申報,由辦公室請示總經理后予以安排。重要議題討論材料須提前二天送出席會議人員閱知;

(六)經理辦公會議題包括:

1、傳達學習黨中央、國務院、有關主管部門領導機關的文件、提示、決定以及股東大會、董事會決議,制定貫穿落實的措施、辦法;

    2、公司經營管理和重大投資計劃方案;

    3、公司年度財務預算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產用以抵押融資的方案;

    4、公司增加或減少注冊資本和發行公司債券的建議方案;

    5、公司內部經營管理機構設置方案;

6、公司員工工資方案、獎懲方案、年度招聘和用工計劃;

7、擬定公司基本管理制度,制定公司具體規章;

8、涉及多個副總經理分管范圍的重要事項;

9、總經理認為需要研究解決的其他事項;

(七)經理辦公會議對決定事項應充分討論,力求取得一致,當有意見分岐時,以主持會議的總經理或副總經理的意見為準,形成會議決議后,個人意見可以保留,但要服從大局,認真執行或組織實施會議決議;

會議紀要內容主要包括:會別、會次、時間、地點、主持人、參加人,會議的主要內容和議定事項。會議紀要由會議主持人審定并決定是否印發及發放范圍,會議紀要要妥善保管、存檔;

(八)經理辦公會議決定以會議紀要或決議的形式作出,經主持會議的總經理或副總經理簽署后,由經理班子負責實施,總經理辦公室督辦。凡是需要保密的會議材料,有關承辦部門要注意保密;

(九)參加會議人員要嚴格執行保密紀律,不得私自傳播密級會議內容和議定事項。

 

第六章                  報告制度

    第十八條 總經理應當根據董事會、監事會及首席執行官的要求,向董事會、監事會及首席執行官報告公司經營情況。報告內容包括:公司年度生產經營情況、年度計劃實施情況、公司重大合同的簽訂、執行情況、資產和資金運用情況和盈虧情況、重大投資項目進展情況等方面,并保證該報告的真實性。

第十九條 總經理對生產經營管理中突發和亟待解決的重大事項、公司高級管理人員的任免事項及其他需提交董事會討論事項,可隨時向董事會及首席執行官報告,并提議召開董事會會議。

第二十條  公司出現下列情形之一的,總經理或其他高級管理人員應當及時向董事會及首席執行官報告,充分說明原因及對公司的影響,并提請董事會及首席執行官按照有關規定履行信息披露義務:

(一)公司所處行業發展前景、國家產業政策、稅收政策、經營模式、產品結構、主要原材料和產品價格、主要客戶和供應商等內外生產經營環境出現重大變化的;

(二)預計公司經營業績出現虧損、扭虧為盈或同比大幅變動,或者預計公司實際經營業績與已披露業績預告情況存在較大差異的;

(三)其他可能對公司生產經營和財務狀況產生較大影響的事項。

第二十一條 董事會、監事會及首席執行認為有必要時,可要求總經理對有關事項進行報告。

 

第七章  績效評價與激勵約束機制

第二十二條  總經理及其他高級管理人員的績效評價由董事會及首席執行官負責組織考核。

第二十三條  總經理層人員的薪酬應同公司績效和個人業績相聯系,并參照績效考核指標完成情況進行發放。

第二十四條  公司應當建立激勵與約束的長效機制,可以制定股權激勵計劃,運用激勵與約束措施。

第二十五條  公司高級管理人員違反法律、行政法規,或因工作失職,致使公司遭受損失,應根據情節給予經濟處罰或行政處分,直至追究法律責任。

 

第八章  附 則

第二十六條  本細則未盡事宜,根據國家有關法律法規及公司章程執行。

第二十七條  本細則的生效及修改均需經董事會審議通過。

第二十八條  本細則由公司董事會負責解釋。

 

 

福建龍凈環保股份有限公司董事會

2011年8月25日

 


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